| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 27 sierpnia 2018 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusz Iwony Okołotowicz, Al. Solidarności 75, 00-090 Warszawa. W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 11 sierpnia 2018 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwołanie ZWZA SC 27.08.2018.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał WZA 27.08.2018.pdf | |||||||||||
| formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 27.08.2018.pdf | |||||||||||
| formularz głosowania ZWZA SC 27.08.2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-001 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Aleje Jerozolimskie | 85/21 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 630 35 50 | 022 630 35 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-31 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-07-31 | Piotr Witkowski | Członek Zarządu | |||
zwołanie ZWZA SC 27.08.2018.pdf
projekty uchwał WZA 27.08.2018.pdf
formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 27.08.2018.pdf
formularz głosowania ZWZA SC 27.08.2018.pdf
