PRESTO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.12.2019r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-14

Skrócona nazwa emitenta

PRESTO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.12.2019r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Mirosław Szczęsny, akcjonariusz spółki pod firmą PRESTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000419887, zwana dalej "Spółka", upoważniony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 19103/19/978, w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 12 grudnia 2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRESTO S.A., dalej "Zgromadzenie". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRESTO S.A odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Rzeszotek pod adresem: Al. Niepodległości 82 lok. 15, 02-585 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, 3. zatwierdzenie porządku obrad, 4. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, 5. podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta, 6. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia 7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Mirosław Szczęsny, działając jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia oraz: 1) Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 4 lipca 2019 r., w sprawie o sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 19103/19/978, 2) Formularz pełnomocnictwa, 3) Informację o liczbie akcji i głosów na dzień 14.11.2019 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z późn. zm.) Art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, tj. z późn. zm.) § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Postanowienie Sądu Rejonowwgo sla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.07.2019r. sprawa o sygnaturze akt 19103_19_978

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Presto S.A. na 12.12.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A.

Postanowienie SR dla m. st. W-wy Sygn. akt 19103:19:978.pdf Postanowienie SR dla m. st. Warszawy Sygn. akt 19103_19_978 upoważniajace akcjonariusza do zwołania NWZ Presto S.A.

Projekty uchwał na NWZ Presto S.A. na 12.12.2019-2.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A.

Ogólna liczba akcji Presto S.A. na dzień 14.11.2019.pdf Ogólna liczba akcji Presto S.A. na dzień zwołania NWZ Presto S.A.

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Presto S.A. na 12.12.2019-4.pdf Formularz pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na NWZ Presto S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRESTO S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-118 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mehoffera 86

(ulica) (numer)

[phone] [phone], [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-249-40-89 015697647

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-14 Mirosław Szczęsny Akcjonariusz upoważniony postanowieniem sądu do zwołania NWZ Presto S.A. Mirosław Szczęsny