| Zarząd M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 roku. ______________________________________________________________________________ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU __________________________________________________________________________________ Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust. 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ___________________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018; 9) Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; 13) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: M4B z działalności za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: M4B za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), składające się z: bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę ______________ rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości _______________ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ______________ rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ____________ informacji dodatkowej i objaśnień. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.) Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości ________________ w roku obrotowym 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) podzielić w następujący sposób: 1) Kwotę w wysokości ____________________ przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2) Pozostałą część zysku z 2018 roku, tj. kwotę __________________ przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wypłaty dywidendy §1 1. W związku z Uchwałą nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości _________________na wypłatę dywidendy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy______________ na jedną akcję z łącznej liczby 7.418.500 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy . §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _____________2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _______________jako dzień wypłaty dywidendy. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: M4B S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie §24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie §24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
