APIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. (PLHMSG000019)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-30

Skrócona nazwa emitenta

APIS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. (PLHMSG000019)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O". 12) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję. 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.

Załączniki

Plik Opis

1_APIS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_26062019.pdf

2_APIS_Projekt_uchwał_ZWZ_26062019.pdf

3_APIS_Pełnomocnictwo_os_fiz_26062019.pdf

4_APIS_Pełnomocnictwo_os_prawna_26062019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APIS S.A. Budownictwo pozostałe

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

23-400 Biłgoraj

(kod pocztowy) (miejscowość)

Widok 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apissa.pl

(e-mail) (www)

5661965926 141734419

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-30 Henryk Oziębło Prezes Zarządu Henryk Oziębło