BIT EVIL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwal i zmianami Statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-14

Skrócona nazwa emitenta

BIT EVIL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwal i zmianami Statutu

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Bit Evil S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. M. Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, stanowiących integralną część raportu.

Załączniki

Plik Opis

BitEvil_Ogłoszenie_NWZ_20190412.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki

BitEvil_Projekty uchwał_NWZ - 20190412.pdf Projekty uchwał na Walne Zgormadzenie Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIT EVIL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIT EVIL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-625 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Mickiewicza 37/58

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5223041323 362773842

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-14 Gianluca Acquasanta-Rassumowski Członek Zarządu