MODULE TECHNOLOGIES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 44 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh). 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu. Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD. § 6.1. – obecny: § 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 49.41.Z: Transport drogowy towarów, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. § 6.1. - proponowany: § 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 49.41.Z: Transport drogowy towarów, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. 69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki. § 17 – obecny: § 17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem. § 17 – proponowany: § 17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu – jednoosobowo, b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ 06.2019 - Ogłoszenie.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

ZWZ 06.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów

ZWZ 06.2019 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ

ZWZ 06.2019 - Formularz głosowania.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne

ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Mirosław Pasieka Prezes Zarządu

2019-05-31 Daniel Pihan Członek Zarządu