| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusz Iwony Okołotowicz, Al. Solidarności 75, 00-090 Warszawa. W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. c) Pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. d) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. e) Udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 12 czerwca 2019 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwolanie ZWZ SC 28 06 2019.pdf | |||||||||||
| projekty uchwal ZWZ 28 06 2019.pdf | |||||||||||
| formularz pelnomocnictwa ZWZ SC 28 06 2019.pdf | |||||||||||
| formularz glosowania ZWZ SC 28 06 2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-112 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bagno | 2/244 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 630 35 50 | 022 630 35 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-31 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-31 | Piotr Witkowski | Członek Zarządu | |||
zwolanie ZWZ SC 28 06 2019.pdf
projekty uchwal ZWZ 28 06 2019.pdf
formularz pelnomocnictwa ZWZ SC 28 06 2019.pdf
formularz glosowania ZWZ SC 28 06 2019.pdf
