ANALIZY ONLINE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

ANALIZY ONLINE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2018. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2018. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Załączniki

Plik Opis

2019-06-28 AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2019-06-28 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał na ZWZA

2019-06-28 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf Pełnomocnictwo na ZWZA osoby fizyczne

2019-06-28 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf Pełnomocnictwo na ZWZA osoby prawne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ANALIZY ONLINE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-209 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hrubieszowska 6A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.analizy.pl

(e-mail) (www)

113-22-71-535 016419531

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Michał Duniec Prezes Zarządu

2019-05-31 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu