PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-09

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 9 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało - z dniem 9 lutego 2018 r. - Pana Rafała Kozłowskiego, w skład Rady Nadzorczej Banku. Informacja o powołanym członku Rady Nadzorczej: Rafał Kozłowski Rafał Kozłowski od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in.za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą. Z początkiem 2018 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego obszar finansów i rachunkowości. Rafał Kozłowski pochodzi z Łomży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia Executive MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej. Rafał Kozłowski oświadczył, iż: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku; nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej; nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No.11/2018 Date: 09-02-2018 Subject: Appointment of the member of PKO Bank Hipoteczny S.A. Supervisory Board Legal basis: Art. 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent: According to the paragraph 5.1. 22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (“Regulation”), the Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. (“Bank”) hereby informs that on 9 February 2018, the Bank’s Extraordinary General Meeting appointed- as of 9 February 2018- Mr. Rafał Kozłowski as the member of the Bank’s Supervisory Board.Information about appointed member of the Bank’s Supervisory Board: Rafał Kozłowski Rafał Kozłowski has been working for PKO Bank Polski since 2012. One of his tasks was launch of the mortgage bank. As president of the management board of PKO Bank Hipoteczny, Kozłowski was responsible for developing the institution and quickly secured it a top position on the list of the largest mortgage banks in Poland. Under his management, the bank rapidly became the largest issuer of mortgage covered bonds on the domestic market and conducted the largest issues of mortgage covered bonds out of Poland.At the beginning of 2018 he took the position of the Vice President of the Management Board of PKO Bank Polski supervising the area of finance and accounting.Rafał Kozłowski comes from Łomża. He is a graduate of SGH Warsaw School of Economics study major: (Quantity Methods and Information Systems), University of Warsaw and University of Illinois where he completed the Executive MBA studies in 2008. Kozłowski has been working for the banking industry since 1995. He held managerial positions in Powszechny Bank Kredytowy, Bank BPH PBK, Bank Pekao S.A. and PKO Bank Polski. Kozłowski was also the CFO and member of the Management Board in Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. in Amsterdam, where he managed the international holding of 160 companies located in Poland, Lithuania and Great Britain.In the course of his professional career, he was involved in constructing strategy and bank budgets, along with monitoring, preparation of analyses and stock exchange reports as well as preparation of public bids and acquisition transactions of foreign entities. Kozłowski is a top-class expert in controlling, accounting, reporting, financial risk and mortgage banking.Rafał Kozłowski declared that: he doesn’t conduct any business competitive to the business of the Bank;he doesn’t participate in any business competitive in respect of the Bank as a partner in a partnership; he is not a member of a body of a company competing with the Bank, he is not a member of any other body of legal person competing with the Bank; he is not registered in the Register of Insolvent Debtors.

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-342 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jerzego Waszyngtona 17

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

204-000-45-48 222181030

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-09 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes p.o. Prezes Zarządu

2018-02-09 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu