HYDRAPRES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

HYDRAPRES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna (dalej: WZA), które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok. 12.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r. 13.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2018 r. 14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2018 r. 15.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2018 r. 16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. 17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_190627.pdf

Hydrapres_Projekty_uchwal_190627.pdf

Klauzula inforacyjna RODO.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HYDRAPRES S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

86-050 Solec Kujawski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Haska 7

(ulica) (numer)

(52) 323 92 00 (52) 323 92 01

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Piotr Ciarka Prezes Zarządu

2019-05-31 Anna Zwierzchowska Członek Zarządu