BALTONA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), zwołuje na dzień 27.06.2019 r., na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 na II piętrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie). Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy, treść projektów uchwał wraz z dodatkowymi informacjami, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 78 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 27.06.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA 27.06.2019.pdf Projekty uchwał ZWZA

Oświadczenia Rady Nadzorczej do SF 2018 ZWZA 27.06.2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na ZWZA 27.06.2019.pdf Rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał ZWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2019-05-31 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak