ALCHEMIA - Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-11

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Alchemia) powziął informację o ogłoszeniu w dniu 11 stycznia 2019 roku przez: (i) Pana Romana Krzysztofa Karkosika; (ii) Panią Grażynę Wandę Karkosik; (iii) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; (iv) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (v) EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wzywający), działającymi łącznie i w porozumieniu (Porozumienie), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia S.A. tj. na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających poziomu 100% kapitału zakładowego / ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A. Zgodnie z treścią Wezwania, jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu akcji Wzywający osiągną łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Wzywający podejmą działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym. Zgodnie z treścią Wezwania intencją Wzywających jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALCHEMIA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALCHEMIA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.alchemiasa.pl

(e-mail) (www)

747-000-60-96 530544669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-11 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu