TXM S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 27.03.2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-27

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 27.03.2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), podjęte w trakcie obrad wznowionych po przerwie w dniu 27 marca 2019 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". W związku z podjęciem uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach NWZ z dnia 28 lutego 2019 r. zmianie uległa numeracja uchwał oznaczonych dotychczas numerami od nr 6 do nr 11 na uchwały oznaczone numerami od nr 8 do nr 13. Uchwały nr 8, 9, 10, 11, 12 były poddane pod głosowanie, i oddano za nimi odpowiednio więcej głosów „za” niż „przeciw”, lecz nie zostały podjęte stosownie do treści § 9 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym zmiana Statutu Spółki wymaga oddania głosu za uchwałą przez 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki, oraz oddania głosu za uchwałą przez Redan SA, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki. Redan oddał głosy „za” przyjęciem tych uchwał, lecz 21 Concordia 1 Sàrl głosowała „przeciw”. W związku z niepodjęciem ww. uchwał bezprzedmiotowe stało się podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Wobec powyższego NWZ podjęło uchwałę nr 13 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w tej sprawie. Przedmiotowe uchwały zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd informuje, że w trakcie obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

uchwaly_NWZ_TXM_27.03.2019.pdf Uchwały NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-27 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2019-03-27 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu