| Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. powziął informację o wpisaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. – przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - do rejestru przedsiębiorców KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 1.526.500.000,00 PLN do kwoty 1.611.300.000,00 PLN, w drodze emisji 84.800.000 akcji zwykłych, imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Banku wynosi 1.611.300.000, natomiast kapitał zakładowy Banku składa się z 1.611.300.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym 300.000.000 akcji zwykłych serii A, 200.000.000 akcji zwykłych serii B, 200.000.000 akcji zwykłych serii C, 100.000.000 akcji zwykłych serii D, 150.000.000 akcji zwykłych serii E, 150.000.000 akcji zwykłych serii F, 100.000.000 akcji zwykłych serii G, 95.000.000 akcji zwykłych serii H, 100.000.000 akcji zwykłych serii I, 131.500.000 akcji zwykłych serii J oraz 84.800.000 akcji zwykłych serii K. Ponadto, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 23 sierpnia 2019 r. powziął informację, że zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni z 27 czerwca 2019r. i uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni z 19 lipca 2019r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 sierpnia 2019r. zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki: - zmieniono § 18 ust. 1 pkt 1 lit. m): „założeń dotyczących wprowadzenia nowego produktu do oferty Banku”; - zmieniono § 18 ust. 1 pkt 2: „zatwierdzania wyników przeglądu funkcjonowania umów o współpracy zawartych z PKO BP”; - § 18 ust. 2 średnik zastępuje się kropką i usuwa się zdanie po średniku; - § 21 ust. 1: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) w tym przy pomocy poczty elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane w trybach, o których mowa w zdaniu pierwszym są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał”; - § 25 ust. 1: „Zarząd działa i wykonuje swoje funkcje w siedzibie Banku, przy czym Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo gdy wymagają tego okoliczności w trybie pisemnym (obiegowym), w tym za pomocą poczty elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zarząd może także, gdy wymagają tego okoliczności, odbywać posiedzenia i podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego; porozumiewania się na odległość”; - § 25 ust. 3: „Szczegółowy tryb podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu”; - dodano § 25 ust. 6: „Zarząd informuje Radę Nadzorczą co najmniej raz na kwartał o zmianach i planowanych kierunkach zmian w ofercie produktowej Banku” - dodano § 25 ust. 7: „Zarząd informuje Radę Nadzorczą co najmniej raz na kwartał o dokonanych i planowanych emisjach listów zastawnych”; - zmieniono § 33: „1. Fundusze własne Banku tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i stanowią sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II. 2. Kapitały własne tworzą: 1)wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3)kapitał rezerwowy, 4)skumulowane inne dochody całkowite, 5)fundusz ogólnego ryzyka bankowego, 6)fundusze specjalne, 7)zyski zatrzymane (niepodzielony wynik z lat ubiegłych), 8)zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.” - dodano § 33a: „1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów zysku netto w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy w wysokości nie wymaganej na pokrycie straty może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. 2. Na kapitał zapasowy wpływają również: dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. 3. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych”; - dodano § 33b „1. Kapitał rezerwowy Banku jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie”; - dodano § 33c: „Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”. - dodano § 33d: „1. Fundusze specjalne mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. 2.Walne Zgromadzenie tworząc fundusz specjalny określa jego przeznaczenie.” - zmieniono § 36: „O podziale zysku netto Banku na: 1) kapitał zapasowy, 2)kapitał rezerwowy, 3)fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 4)dywidendę, 5)fundusze specjalne, 6)inne cele decyduje Walne Zgromadzenie, określając wysokość odpisów na poszczególne cele, z zastrzeżeniem § 33a ust. 1.” Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni z 19 lipca 2019 r. stanowi załacznik do niniejszego raportu. | |
