MEDIACAP S.A. - Połączenie Gameset z LTTM. Program motywacyjny Prezesa Zarządu LTTM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-19

Skrócona nazwa emitenta

MEDIACAP S.A.

Temat

Połączenie Gameset z LTTM. Program motywacyjny Prezesa Zarządu LTTM

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 30 września 2020 r., informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"). Połączenie zostało dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały LTTM wydawane wspólnikom Gameset. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Na skutek połączenia Emitentowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zostało przyznanych 145 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Ponadto pozostali wspólnicy Spółki Przejmowanej objęli łącznie 165 udziałów Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia Emitent obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Po dokonaniu połączenia Emitent będzie posiadał 77,10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W tym samym dniu zawarta została umowa pomiędzy Emitentem, spółką zależną LTTM sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), a także wspólnikami Spółki oraz Pawłem Stano dotycząca objęcia udziałów w LTTM sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu tej spółki, Pawła Stano w ramach realizacji programu motywacyjnego (dalej: „Umowa”). W Umowie Strony postanowiły m.in. o: 1) ustaleniu zasad przystąpienia i uczestnictwa w Spółce przez Pawła Stano oraz ustanowienia programu motywacyjnego dla Pawła Stano na lata 2021 - 2022, 2) podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, 3) objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Pawła Stano. Ponadto w tym samym dniu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dodatkowo o kwotę 1.700 zł zł, poprzez utworzenie 34 nowych udziałów (0,88% w kapitale zakładowym Spółki), które zostały objęte przez Pawła Stano. W ramach programu motywacyjnego Paweł Stano może objąć do 86 udziałów w kapitale zakładowym Spółki (co stanowi łącznie 2,20% w kapitale zakładowym), pod warunkiem osiągnięcia, ustalonej przez zgromadzenie wspólników Spółki, sumy skonsolidowanych wyników (zysków) brutto za lata 2021 i 2022. Z dniem rejestracji połączenia oraz zmian w umowie Spółki kapitał zakładowy wynosił będzie 193.150,00 zł i będzie dzielił się na 3.863 udziały. Emitent będzie posiadał 76,42 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIACAP S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-758 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mangalia 2a

(ulica) (numer)

22 463 99 70 22 463 99 08

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediacap.pl

(e-mail) (www)

521-279-33-67 012976217

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-19 Jacek Olechowski Prezes Zarządu

2020-11-19 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu