COLUMBUS ENERGY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-07

Skrócona nazwa emitenta

COLUMBUS ENERGY S.A.

Temat

Otrzymanie od Piotra Kurczewskiego zawiadomienia w sprawie żądania konwersji na akcje nowej emisji - udzielonej Spółce pożyczki, objętych obligacji i realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji menedżerskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Columbus”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Columbus wpłynęło zawiadomienie (dalej: „Zawiadomienie”) sporządzone przez Pana Piotra Kurczewskiego - Członka Rady Nadzorczej Columbus (dalej: „Inwestor”), na podstawie którego Inwestor wnioskuje o wykonanie praw przysługujących mu na podstawie umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy zawartej pomiędzy: (i) Inwestorem, a (ii) spółką Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Gemstone”), (iii) spółką JR Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „JR Holding”), (iv) Panem Dawidem Zielińskim (dalej: „DZ”), (v) Panem Januarym Ciszewskim (dalej: „JC”), (vi) Panem Januszem Sterna (dalej: „JS”), (vii) Polsyntes sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina (dalej: „Polsyntes”), przy udziale (viii) Spółki (dalej: „Umowa”), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 39/2019 z dnia 9 października 2019 r. Inwestor w Zawiadomieniu żąda wykonania następujących czynności wynikających z Umowy: (i) czynności prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu zapewnienia możliwości objęcia przez Inwestora 2.902.000 nowych akcji Spółki (dalej: „Nowe Akcje 1”), które powinny zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu menedżerskiego, realizowanego na zasadzie kapitału docelowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 r. (dalej: „Podwyższenie Kapitału Zakładowego 1”) w zamian za cenę emisyjną wynoszącą 1,89 zł za jedną Nową Akcję 1 (dalej: „Cena Emisyjna 1”); (ii) czynności prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu zapewnienia możliwości objęcia przez Inwestora 2.037.037 nowych akcji Spółki (dalej: „Nowe Akcje 2”), które powinny zostać zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi w ramach konwersji 3.850 obligacji serii E Spółki posiadanych przez Inwestora (dalej: "Podwyższenie Kapitału Zakładowego 2") w zamian za cenę emisyjną wynoszącą 1,89 zł za jedną Nową Akcję 2 (dalej: „Cena Emisyjna 2”); (iii) czynności prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu zapewnienia możliwości objęcia przez Inwestora 4.294.505 akcji nowej emisji Spółki (dalej: „Nowe Akcje 3”), które powinny zostać zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi w ramach konwersji kwoty pożyczki udzielonej przez Inwestora Spółce w wysokości 11.724 tys. zł na podstawie umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 40/2019 z dnia 9 października 2019 r. (dalej: „Podwyższenie Kapitału Zakładowego 3”) w zamian za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną Nową Akcję 3 (dalej: „Cena Emisyjna 3”). W Zawiadomieniu Inwestor wnosi, by powyższe czynności zostały przeprowadzone na zasadach i w terminach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem zmian wynikających z późniejszych aneksów lub ewentualnych zmian do Umowy wprowadzonych do niej po dniu złożenia Zawiadomienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COLUMBUS ENERGY S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-358 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasnogórska 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.columbusenergy.pl

(e-mail) (www)

9492163154 241811803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-07 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

2021-01-07 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu

2021-01-07 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu