Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), dotyczące rejestracji części zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.

KRS nie dokonał rejestracji zmiany w § 6 – dodanie pkt 13, 14 oraz 15 o poniższej treści:

„13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

15) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych.”

Zarząd planuje zaskarżyć postanowienie KRS.

KRS zarejestrował wszystkie pozostałe zmiany statutu Spółki wynikające z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.:

Zmiana nr 1. w § 11 dodano ust. 4 i nadano mu brzmienie:

„4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.”


Zmiana nr 2. w § 14 dodano ust. 4, 5 oraz 6 i nadano im brzmienie:
„4. Do kompetencji Zarządu należy również nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto nie przekracza dwustukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje którykolwiek z członków Zarządu.
6. Na pisemne wezwanie Rady Nadzorczej podjęte w formie uchwały Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki,
w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.”

Zmiana nr 3. w § 15 ust. 2 zdanie 1 zmieniono i nadano mu brzmienie:
„2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, przy czym kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

Zmiana nr 4. w § 20 dodano ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:
1) ocena sprawozdań, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą bez zgody Walnego Zgromadzenia

Zmiana nr 5. zmieniono treść § 22 i nadano mu brzmienie:
„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki należy wyrażanie zgody na:
- zaciągnie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartościach powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych),
- nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto przekracza dwustukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Zmiana nr 6. zmieniono § 27 ust. 3 i nadano mu brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Mikołowie, Katowicach, Żorach, Zabrzu.”
Spółka opublikuje jednolity tekst statutu po zakończeniu postępowania odwoławczego w KRS dotyczącego zmiany § 6 statutu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-09-05 18:20:48 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu
2024-09-05 18:20:48 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu