| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bytom Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Informacje dotyczące strategii Spółki oraz jej wyników finansowych są podawane w raportach rocznych i kwartalnych. Ponieważ informacje te nie są podawane w oddzielnych raporcie, Spółka uznała, iż literalnie zasada I.Z.1.7 nie jest przez nią stosowana. I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka dotychczas nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych, jednakże nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości. I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bąd¼ też o braku takiej reguły, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie stosuje wyra¼nej reguły określającej sposób zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. O zmianie takiego podmiotu decyduje Rada Nadzorcza Spółki, kierując się głównie kryterium renomy, niezależności oraz ceny. I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka dotychczas nie opracowała, nie ogłasza i nie realizuje wyra¼nej polityki różnorodności dot. władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Do podstawowych kryteriów wyboru danej osoby należą kompetencje i doświadczenie. Ponadto dane osób zasiadających w Zarządzie Spółki są podawane na stronie internetowej Spółki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami w tym zakresie. I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie pó¼niej niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia, ze względu na trudności techniczne z tym związane oraz optymalizacją kosztów swojej działalności. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie dokonuje zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, ze względu na trudności techniczne z tym związane oraz optymalizacją kosztów swojej działalności. Przebieg obrad jest każdorazowo ujmowany w stosownym protokole, który następnie jest publikowany na stronie internetowej Spółki oraz przekazywany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Nie ma zastosowania. Zasada nie ma zastosowania do Spółki. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce. Spółka w przedmiotowym zakresie stosuje się do art. 380 Kodeksu spółek handlowych. II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Przewodniczący Komitetu Audytu nie spełnia kryterium niezależności, zdefiniowanego w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Z tego też względu Spółka zmuszona jest wykluczyć stosowanie przedmiotowej Zasady, niemniej Przewodniczący Komitetu Audytu w ocenie Spółki daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonej mu funkcji. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka dotychczas nie zatrudniła osoby lub osób, których główną funkcją jest audyt wewnętrzny. W określonym zakresie funkcje te sprawują Dyrektorzy działów, podlegający bezpośrednio Zarządowi. W związku z faktem, iż w Spółce nie wyodrębniono organizacyjne funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu (a wcześniej przed jego powołaniem Rada Nadzorcza), co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba takiego wydzielenia. III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka dotychczas nie zatrudniła osoby lub osób, których główną funkcją jest audyt wewnętrzny. W określonym zakresie funkcje te sprawują Dyrektorzy działów, podlegający bezpośrednio Zarządowi. W związku z faktem, iż w Spółce nie wyodrębniono organizacyjne funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu (a wcześniej przed jego powołaniem Rada Nadzorcza), co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba takiego wydzielenia. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji z obrad Walnego Zgromadzenia, ze względu na brak uzasadnienia takich działań z uwagi na strukturę akcjonariatu, trudności techniczne z tym związane oraz optymalizację kosztów swojej działalności. Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Aktualnie obowiązujący w Spółce program motywacyjny zakłada możliwość realizacji innych instrumentów finansowych powiązanych z akcjami Spółki w terminie krótszym niż 2 lata. Z tego względu Spółka nie realizuje przedmiotowej zasady. VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie stosuje sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Ponadto Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Organów Spółki w okresowym sprawozdaniu z działalności. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-01-15 10:38:42 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |||
| 2016-01-15 10:38:42 | Ilona Hencel | Wiceprezes Zarządu |
