| Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 6/2016 informuje o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 listopada 2015 roku, odbytym w siedzibie Spółki i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00 w obecności notariusza w Genewie: 1.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Erica Halff na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 2.Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Frank Merlon (notariusza w Genewie) na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - "za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 4.Zaakceptowanie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2015 r. Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie akceptacje protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2015 roku, protokół został zaakceptowany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orphée SA. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 5. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Dyrektorów Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie odwołanie wszystkich obecnych Członków Rady Dyrektorów, uchwała przeszła i wszyscy obecni Członkowie Rady Dyrektorów zostali odwołani. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 6.Odwołanie obecnego Przewodniczącego Rady Dyrektorów Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie odwołanie obecnego Przewodniczącego Rady Dyrektorów, uchwała przeszła i obecny Przewodniczący Rady Dyrektorów został odwołany. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 7. Wybór Członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015 Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Domingo Dominguez do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale akładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - "za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Wojciech Suchowski do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Krzysztof Rudnik do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - "za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Piotra Skrzyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - "za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na rok finansowy 2015 Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje, działając na podstawie art. 5 ust. 3 Statutu Orphée SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - "za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 9. Wybór Rewidenta Spółki Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie powołanie "Gerofid, Société Fiduciaire SA”, do pełnienia funkcji rewidenta Spółki za rok 2014 i 2015, "Gerofid, Société Fiduciaire SA” nie zostało wybrane na rewidenta. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -"za” uchwałą oddano 0(zero) głosów, "przeciw” uchwale oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Z uwagi na posiadanie przez "Berney & Associés” z siedzibą w Genewie, należącą do tej samej grupy co "Gerofid, Société Fiduciaire SA”, wszystkich wymaganych licencji do audytowania spółek notowanych na giełdzie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje "Berney & Associés” z siedzibą w Genewie do pełnienia funkcji rewidenta spółki Orphée SA za rok 2014 i 2015. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - "za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-01-15 15:40:52 | Janusz Płocica | Przewodniczący Rady Dyrektorów | |||
| 2016-01-15 15:40:52 | Wojciech Suchowski | Członek Rady Dyrektorów |
