Zarząd Eficom-Sinersio S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2016 roku otrzymał od Akcjonariuszy Emitenta reprezentujących ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 §1 i art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych, żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 marca 2016 roku, poprzez wprowadzenie do porządku następujących uchwał:

1. w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
2. w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
3. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2015 r. i umieszczenie ich w punktach 9-11 porządku obrad.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad (poprzez dodanie pkt. 9-11), który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2015 r.
12. Wolne wnioski,
13. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na terminowe wniesienie przez Akcjonariuszy opisanego powyżej żądania, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariuszy, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Eficom-Sinersio SA ogłoszenie o WZA_last.pdf
Eficom-Sinersio SA projekty uchwał WZA_last.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-02-25 23:45:34Maciej KabatPrezes Zarządu
2016-02-25 23:45:34Adam ProkopowiczWiceprezes Zarządu