| Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE .S.A. w dniu 23 maja 2016 roku. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, d)uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 6.Powzięcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, c)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, f)w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, g)w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, h) w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 zawierające: a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.991.621,90 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 90/100), c)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.709.642,98 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 98/100), d)zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.064.798,37 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100), e)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.692.521,64 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 64/100), f)dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy § 1 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2015 zysk netto w wysokości 13.709.642,98 zł (słownie: trzynaście milinów siedemset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 98/100) przeznaczyć: a)na dywidendę - kwotę w wysokości 11.256.762,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiat sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 0/100), b)na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 2.452.880,98 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 98/100). 2.Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 14 pa¼dziernika 2015 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 2.814.190,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysiecy sto dziewięćdziesiat złotych 50/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 8.442.571,50 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdzisiat jeden złotych 50/100), tj. kwota 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 23 czerwca 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 07 lipca 2016 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie:udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie:dokonania zmian w Statucie Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 15 ust. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. Jednakże Członek Zarządu niebędący Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu jest uprawniony samodzielnie do składania oświadczeń w imieniu Spółki do kwoty jednorazowego zobowiązania o wartości nieprzekraczającej równowartości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EUR, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Gdy kwota zobowiązania przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EUR do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu niebędących Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego w szczególności zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2016 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 roku W sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej zadania (funkcje) Komitetu Audytu, w okresie, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć nie więcej niż pięciu członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-04-25 14:34:07 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu |
