INTERNET UNION - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialne Iwony Kredzińskiej mieszczącej się przy ul. Św. Mikołaja 72 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
d)sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
e)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
f)zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej
g)przyjęcia programu Motywacyjnego
h)emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
i)wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
j)wyrażenia zgody na dematerializację akcji
8.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta (http://internetunion.pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/walne_zgromadzenia)

Załączniki:
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r.
Wzór pełnomocnictwa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r..pdf

Projkety uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r .pdf

Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013 r..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2013-06-04 12:25:48 Paweł Dobosz Prezes Zarządu