| Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE .S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d) uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 169 323,03 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 03/100), c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 303 237,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100), d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 250 425,22 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 22/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 902 668,20 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości 7 303 237,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100) przeznaczyć: a) na dywidendę - kwotę w wysokości 7.035.476,25 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 25/100), b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 267.760,93 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 93/100). 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 1 946 203,35 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzy złote 35/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł (siedem groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 5.089.272,90 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 90/100), tj. kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) za jedną akcję objętą wypłatą zaliczki na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku oraz 0,25 zł (dwadzieścia groszy) dla akcji nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy, tj. 339.000 akcji serii G i H wyemitowanych w 2015 roku, nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 28 sierpnia 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 15 września 2015 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie:udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-05-29 14:17:25 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu |
