Zarząd INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2014 r.,
c)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014,
e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2014,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2014 r.,
h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.
i) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Invico-ZWZ-ogłoszenie-2015-06-26.pdf
Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2015-06-26.pdf
Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2015-06-26.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-05-29 15:14:06Michał KolmasiakPrezes Zarządu