Zarząd FLUID spółki akcyjnej z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. na dzień 31 maja 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki poprzez dodanie nowej jednostki redakcyjnej, podaje się do wiadomości proponowaną treść § 4a statutu Spółki:

"§4a
1. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną - emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 31 maja 2019 r.
3. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd na kwotę 1 (jednego) złotego za każdą akcję i nie jest wymagana dodatkowa zgoda Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej. Akcje mogą być wydane wyłącznie za wkład pieniężny.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
5. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią odmiennie, Zarząd uprawniony jest do decydowania o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności o nadaniu kolejnym seriom akcji odpowiednich oznaczeń.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
20160504_FLUID_NWZ.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-05-04 21:54:26Jan GładkiPrezes Zarządu