Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 270), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 6 czerwca 2016 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:,
1.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
5.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
d)powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
e)udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
f)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
g)rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
h)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
i)zmiany Statutu Spółki

7.Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - http://www.kancelariawec.eu/


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-06
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-06
3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-06
4.Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2016-06-06
5.Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 2016-05-10


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
KPI projekty uchwał ZWZA 6 czerwca 2016.pdf
KPI Wzór pełnomocnictwa.pdf
KPI Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf
KPI Informacja o liczbie akcji na dzień 10-05-2016.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-05-10 12:00:09Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu