| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 07 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad NWZA; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego NWZA; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki na następujące: "Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: 1)Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub 2)Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem lub 3)Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem lub 4)Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub 5)Dwóch Członków Zarządu łącznie” 9.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 roku 10.Wolne wnioski; 11.Zamknięcie Zgromadzenia; Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl. PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf |
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf |
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf |
| SEVENET_projekt uchwał_NWZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-05-12 11:50:21 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-12 11:50:21 | Joanna Barczyk | Członek Zarządu ds. Operacyjnych |
