Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2015 roku o godz. 13.30 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z członkiem zarządu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdf
Projekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdf
Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdf
Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdf
Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdf
Informacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-03 19:30:57Tomasz MiernikowskiPrezes Zarządu