Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podaje nowy porządek obrad, wskazując dodatkowe punkty porządku obrad - pkt. 18 - 21.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
17. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
22. Zamknięcie obrad.

W załączeniu treść projektów uchwał dotyczących spraw, które zostały wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza.
PROJEKTY UCHWAŁ.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-06 18:23:26Weronika WituszyńskaCzłonek Zarządu
2015-06-06 18:23:26Paweł PrzybyłaCzłonek Zarządu