POLTRONIC - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2017 roku (piątek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego;
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok;
12.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
15.Wolne wnioski;
16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Poltronic SA za 2016.pdf

Projekty uchwał ZWZ Poltronic SA za 2016.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-03-22 14:31:23 Marek Kołodziejski Prezes Zarządu