EZO - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Spółki EZO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 11/19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402^1-3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ”) Spółki EZO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie na dzień 10 maja 2017 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie kancelarii notarialnej Agnieszka Zawisza Marcin Skurowski Notariusze Spółka Partnerska, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Lindleya 14A lok. 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady uczestnictwa w NWZ:
1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają na podstawie art. 406^1 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24.04.2017 r. (,,Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą, wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.
3. Warunkiem uczestniczenia w NWZ przez uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela jest zgłoszenie żądania przez akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie nie wcześniej jednak niż po ogłoszeniu zwołania NWZ, tj. od dnia 12.04.2017 r. i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 25.04.2017 r.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW”) oraz księgi akcyjnej i zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, na 3 dni robocze przed terminem NWZ w godzinach od 9:00 do 17:00.
5. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki jest uprawniony do:
a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, na podst. art. 401 §1 KSH, przy czym żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 19.04.2017 r. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa,
b) zgłoszenia Spółce, przed terminem NWZ na podst. art. 401 §4 KSH, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa.
Uwaga: W przypadku skierowania ww. żądań, do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
• zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz odnotowany fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki
• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu właściwego rejestru;
• w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba - kopia odpisu właściwego rejestru;
Dokumenty dołączone do żądania kierowanego droga elektroniczną, w trybie art. 401 §§ 1 i 4 KSH, powinny zawierać potwierdzenie tożsamości akcjonariusza ze skanami dokumentów tożsamości i zaświadczeń w postaci plików w formacie PDF lub JPG.
6. Każdy akcjonariusz Spółki może w czasie NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych już do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę danego akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały.
7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w NWZ samodzielnie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Zawiadomienia dla Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać na adres: [email protected] wraz ze skanami dokumentu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika, zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w NWZ oraz skanem odpisu z odpowiedniego rejestru w formacie plików PDF lub JPG.
8. Pełnomocnictwo w każdym przypadku powinno być sporządzone na piśmie, które należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki przed datą NWZ lub złożyć najpó¼niej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego NWZ. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest a stronie internetowej Spółki: www.ezo-recycling.pl.
9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie NWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.
10. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w NWZ może uzyskać dokumentację, która ma być przedstawiona na NWZ, w siedzibie Spółki, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, lub zapoznać się z tą dokumentacją na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.ezo-recycling.pl.
11. Akcjonariusze Spółki uprawnieni do uczestnictwa w NWZ proszeni są o dokonanie rejestracji i pobranie karty głosowania, w dniu NWZ w miejscu odbycia NWZ, na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Oryginały pełnomocnictw i zaświadczeń o prawie do uczestnictwa w NWZ będą składane przy rejestracji.
12. Wszystkie informacje i uwagi dotyczące poszczególnych spraw i wniosków co do porządku obrad NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki (pod adresem http://www.ezo-recycling.pl/index.php?page=walne-zgromadzenia) niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje końcowe:
Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia zasad związanych z uczestnictwem w NWZ udzielane są w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00. Kontakt ze Spółką możliwy jest drogą telefoniczną pod nr tel.: [phone] lub korespondencją elektroniczną na adres: [email protected].
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi załącznikami i materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się na stronie internetowej Spółki: (http://ezo-recycling.pl/index.php?page=walne-zgromadzenia).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ EZO (2017-05-10).pdf

Projekty uchwał NWZ EZO (2017-05-10).pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji EZO (2017-04-12).pdf

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ EZO (2017-05-10).pdf

Pełnomocnictwo - wzór - osoby fizyczne NWZ EZO (2017-05-10).pdf

Pełnomocnictwo - wzór - osoby prawne NWZ EZO (2017-05-10).pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-04-12 16:20:03 Arkadiusz Fenicki Prezes Zarządu