| Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 15 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała od Pana Dominika Lubasza - Członka Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, co uzasadnione zostało względami osobistymi. Wobec rezygnacji złożonej przez Pana Dominika Lubasza, Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 roku, działając na podstawie postanowień § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonała kooptacji i powołała do Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka w osobie Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 i 8 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatów jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by Rada Nadzorcza liczyła co najmniej pięć osób (sytuacja taka wystąpiła w wyniku rezygnacji złożonej przez dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Lubasza). Dokonany w taki sposób wybór członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki, o zwołanie którego Rada Nadzorcza przedstawia niezwłocznie żądanie Zarządowi Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2010-01-11 13:06:17 | Elżbieta Waliniak | Vice Prezes Zarządu | |||
| 2010-01-11 13:06:17 | Jarosław Kopeć | Vice Prezes Zarządu |
