| Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku ("Emitent”, "Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwanego dalej "Akcjonariuszem”, zgłoszenie uzupełnionego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 08:00, w Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: "Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”. Akcjonariusz zgłosił uzupełniony projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. Przekazany uzupełniony projekt uchwały zakłada następujący podział zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości 13.556.402,08 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote osiem groszy): 1) kwotę 8.012.920,74zł (osiem milionów dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przewiduje przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich; 2) kwotę w wysokości 448.332,60 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy), przewiduje przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co, mając na uwadze, że w Spółce jest 4.483.326 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) sztuk akcji, z których wszystkie są uprawnione do udziału w dywidendzie oraz w pełni pokryte, a żadna nie jest uprzywilejowana w zakresie dywidendy, oznacza, że na jedną akcję Spółki będzie przypadała dywidenda w wysokości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy); 3) pozostałą kwotę w wysokości 5.095.148,74zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przewiduje przenieść na kapitał zapasowy. Proponowanym dniem dywidendy jest dzień 17 sierpnia 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest dzień 31 sierpnia 2015 roku. Otrzymany od Akcjonariusza uzupełniony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2015 oraz ESPI nr 45/2015, oba z dnia 3 czerwca 2015 r. W tym samym raporcie bieżącym Spółki Zarząd przedstawił uzasadnienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz opis procedur związanych z uczestniczeniem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaniem prawa głosu. O wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 20/2015 oraz ESPI nr 46/2015, oba z dnia 10 czerwca 2015 r. O zgłoszeniu przez akcjonariusza pierwotnego projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 22/2015 oraz ESPI nr 47/2015, oba z dnia 18 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 pa¼dziernika 2013 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-25 13:28:01 | Piotr Tomaszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-25 13:28:01 | Michał Janowski | Prokurent |
