Zarząd spółki NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 roku oraz dodatkowe informacje wymagane zgodnie z §4 Regulaminu ASO dotyczące odbycia Walnego Zgromadzenia spółki publicznej.

W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, dysponujący 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji.
Odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.


Uchwała Numer 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adam Kościółek.


Uchwała Numer 2/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W głosowaniu jawnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.


Uchwała Numer 3/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NANOTEL w roku obrotowym kończącym się 31.12.2014 r.

W głosowaniu jawnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się: 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów.

Uchwała Numer 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014


Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:
1.Sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 34.245.696,26 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 351.116,37 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 591.116,37 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy ),
d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 327.935,46 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy),
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
W głosowaniu jawnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów.


Uchwała Numer 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 351.116,37 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki NANOTEL S.A.
W głosowaniu jawnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się: 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów.


Uchwała Numer 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wojnarowiczowi- Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu tajnym oddano 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 387.500 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 29,35 % (dwadzieścia dziewięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 512.500 (pięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw uchwale 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Daniel Wojnarowicz nie brał udziału w głosowaniu.


Uchwała Numer 7/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu tajnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.


Uchwała Numer 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.
W głosowaniu tajnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się 142.500 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów.


Uchwała Numer 9/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Krygiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.


W głosowaniu tajnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów.


Uchwała Numer 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jordan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu tajnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów.

Uchwała Numer 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Radomskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu tajnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów,
- przeciw uchwale 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) głosów.



Uchwała Numer 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Ryszarda Radomskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 statutu spółki odwołuje Pana Ryszarda Radomskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 1.122.500 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 632.500 (sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 47,91 % (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.002.500 (jeden milion dwa tysiące pięćset) głosów,
- przeciw uchwale: 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Sebastian Szachowicz działający w imieniu Bridge le Pont Investment House S.A. oraz Pan Mirosław Stanisławski w imieniu Blue Tax Group S.A. zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały i zażądali jego zaprotokołowania.


Uchwała Numer 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Pana Piotra Mikołajuka na członka Rady Nadzorczej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Mikołajuka na Członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 1.121.500 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysiący pięćset) ważnych głosów z 631.500 (sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) akcji stanowiących 47,84 % (czterdzieści siedem i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:
- za uchwałą 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) głosów,
- przeciw uchwale: 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) głosów głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.


Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 4 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-25 14:02:07Daniel WojnarowiczPrezes Zarządu