| Zarząd Domenomania.pl S.A. ("Spółka”) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie nieterminowej publikacji raportu bieżącego dotyczącego planowanych zmian w statucie Spółki, które będą przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o planowanych zmianach Statutu, zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 537.000,- zł ( pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: - 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. - 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” Ponadto zgodnie z projektem uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.” Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 517.000,- zł ( pięćset siedemnaści tysięcy złotych) i dzieli się na: - 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. - 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja” Dotychczasowe brzmienie art. 14 Statutu Spółki: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.” Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" w związku §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-25 15:28:48 | Mateusz Szuściak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-25 15:28:48 | Michał Misztal | Wiceprezes Zarządu |
