| Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Obrad 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 7.Zamknięcie Zgromadzenia Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ("WZ”) 1.Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika |
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA WH 19_05_2017.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 19_05_2017.pdf |
| Projekty uchwał na NWZA WH 19-05-2017.pdf |
| Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na 19-05-2017.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-04-21 20:34:02 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-04-21 20:34:02 | Renata Białek | Członek Zarządu |
formularz instrukcji do głosowania na NWZA WH 19_05_2017.pdf
Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 19_05_2017.pdf
Projekty uchwał na NWZA WH 19-05-2017.pdf
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na 19-05-2017.pdf
