Graphic Spółka Akcyjna - Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A.

Zarząd spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 94, 40-816 Katowice zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000379636 ("Spółka”), postanawia zmienić termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”), zwołanego pierwotnie na dzień 13 kwietnia 2018r., o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mirosław Szura przy ul. Granicznej 29/102 40-017 Katowice. Przyczyną zmiany planowanego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wystąpienie zdarzeń niezależnych od Spółki, które uniemożliwiają odbycie tego posiedzenia w planowanym terminie.

Wobec powyższego, Zarząd spółki GRAPHIC S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ”) na dzień 16 kwietnia 2018r., o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mirosław Szura przy ul. Granicznej 29/102 40-017 Katowice.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) KSH przypada na dzień 31 marca 2018r.

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Bocheńskiego 94, 40-816 Katowice

Adres Poczty Elektronicznej Spółki:

[email protected]

Adres Strony Internetowej Spółki:

www.graphic.pl

Tel.: [phone]
Fax: [phone]

Jednocześnie Zarząd spółki GRAPHIC S.A. koryguje treści punktu 5 ogłoszonego w dniu 19.03.2018r, porządku obrad w następujący sposób:

Było:
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

Jest:
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

Wobec powyższego, szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect” akcji serii E.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A._16.04.18r..pdf

Projekt uchwał NWZ_16.04.18.pdf

Instrukcja głosowania na NWZ GRAPHIC_16.04.18r..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-03-20 22:49:59 Michał Krzyżanowski Prezes Zarządu