SWISSMED PRYWATNY SERWIS MED - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki;
10.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał oraz treścią projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.

3. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA.pdf

4. Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA.pdf

5. Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wylicz....pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-04-10 11:59:19 Monika Dałek Prezes Zarządu