PROPERTYF - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Lothus, ul. Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok.
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

PLE_formularz-pelnomocnik.pdf

PLE_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf

PLE_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

PLE_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf

PLE_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf

PLE_projekty_uchwal.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-01 22:20:37 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu