| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 9.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 10.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 13.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 15.Przedstawienie przez Zarząd informacji ujawnionej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (zgodnie z art. 428 §7 KSH). 16.Wolne wnioski i dyskusja. 17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| ZWZ - Ogłoszenie.pdf |
| ZWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf |
| ZWZ - Projekty uchwał.pdf |
| ZWZ - Formularz głosowania.pdf |
| ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf |
| ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-02 11:50:45 | Leszek Surowiec | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-02 11:50:45 | Ewa Matla | Prokurent |
ZWZ - Ogłoszenie.pdf
ZWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf
ZWZ - Projekty uchwał.pdf
ZWZ - Formularz głosowania.pdf
ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf
ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf
