MR HAMBURGER - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r.

Zarząd spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2016r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Acjonariuszy Mr Hamburger S.A..pdf

Projekty uchwał.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Pełnomocnictwo - osoby fizyczne.pdf

Pełnomoctnictwo - osoby prawne.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-02 16:33:06 Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu