TECHMADEX - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na wniosek akcjonariusza

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. otrzymał od Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza reprezentującego akcje stanowiące 51,02 proc. kapitału zakładowego, wniosek na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2018 r. o punkty obejmujące:
-podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków.

W związku z powyższym, do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone numerami od 17 do 19. Nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik niniejszego dokumentu.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
1.Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ,
2.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Techmadex S.A.,
3.Projekty uchwał na ZWZ Techmadex S.A.,
4.Wzór pełnomocnictwa na ZWZ,
5.Informacja o ogólnej liczbie głosów,
6.Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ.pdf

2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TDX 23 04 2018.pdf

3. Projekty uchwał ZWZ Techmadex_2018_23.04.2018.pdf

4. PEŁNOMOCNICTWO - wzór.pdf

5. Informacja o ogólnej liczbie akcji TECHMADEX S A.pdf

6. FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 23 04 2018.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-04-23 17:58:06 Dariusz Gil Prezes Zarządu