TECHMADEX - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na wniosek akcjonariusza

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Dariusza Gila – Prezesa Zarządu Spółki ("Akcjonariusz”), będącego właścicielem 163 500 akcji Spółki, które stanowią 10,79 proc. kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 maja 2018 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki oraz powołaniu pełnomocnika do zawarcia ww. umowy pożyczki.

W związku z powyższym, do porządku obrad dodany zostały punkt oznaczony numerem 20. Nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik niniejszego dokumentu.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
- Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ,
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Techmadex S.A.,
- Projekty uchwał na ZWZ Techmadex S.A.,
- Wzór pełnomocnictwa na ZWZ,
- Informacja o ogólnej liczbie głosów,
- Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ TDX.pdf

2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TDX 23 04 2018.pdf

3. Projekty uchwał ZWZ Techmadex_2018_23.04.2018.pdf

4. PEŁNOMOCNICTWO - wzór.pdf

5. Informacja o ogólnej liczbie akcji TECHMADEX S A.pdf

6. FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 23 04 2018.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-04-23 19:26:47 Dariusz Gil Prezes Zarządu