AUTO-SPA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Auto-Spa SA / Annual Ordinary General Meeting Auto-Spa SA

Zarząd Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 4021 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
8.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
9.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
10.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu na rynku NewConnect.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P.
19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

The Supervisory Board of Auto-Spa S.A. with its registered office in Wroclaw at 44 Sycowska Street, 51-319 Wrocław, entered into the commercial registry kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wroclaw, VI Division of the National Court Register, under KRS number 0000379074 (hereinafter the "Company") in acting pursuant to Art.4021 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Entities, convenes the General Meeting of Auto-Spa S.A as of June 30, 2016, at 13.00 to be held in Wrocław, 44Sycowska Street.

Detailed agenda of Ordinary General Meeting is as follows:
1.Opening of the Ordinary General Meeting
2.Election of chairman of the Ordinary General Meeting
3.Validation of convening the Ordinary General Meeting and its ability to adopt resolutions
4.Adoption of a resolution to waive secret ballots in the election of Returning Committee
5.Election of Returning Committee
6.Adoption of agenda of Ordinary General Meeting
7.Presentation, examination and approval of the Supervisory Board report on the Company's activities in financial year 2015
8.Presentation, examination and approval of the Company financial report for fiscal year 2015
9.Presentation, examination and approval of the Supervisory Board report on activity of capital group for fiscal year 2015
10.Presentation, examination and approval of consolidated statement of Capital Group in fiscal year 2015.
11.Adoption of a resolution on covering losses for the year 2015.
12.Adoption of a resolution of acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board in fiscal year 2015.
13.Adoption of a resolution of acknowledgement of the fulfilments of duties by members of the Supervisory Board in fiscal year 2015.
14.Adoption of a resolution on the election of the Supervisory Board members for another term.
15.Adoption of a resolution on the repeal of Resolution No 01/09/2014 of the Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders of January 7, 2014.
16.Adoption of a resolution on the repeal of Resolution No 01/11/2014 of the Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders of January 7, 2014.
17.Adoption of the resolution on granting consent to apply for the introduction of shares, series A E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O and P to the Alternative System on the New Connect market.
18.Adoption of a resolution granting consent for dematerialization of shares series A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O and P.
19.Closing the proceedings of Ordinary General Meeting

More information concerning ASP Ordinary General Meeting are available in appendix and online – www.spolka.auto-spa.pl

Legal basis:
§ 4 par. 2 p. 1 and § 4 par. 2 p. 3 appendix nr 3 of OTC regulations

ASP projekty uchwal ZWZ 30 czerwca 2016.pdf

ASPA ogloszenie o zwolaniu ZWZA 30 czerwca 2016.pdf

Formularz instrukcji do glosowania dla pelnomocnika.pdf

Wzor pelnomocnictwa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-03 16:00:43 Dariusz Ilski Prezes Zarządu