01CYBERATON - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 pa¼dziernika 2013 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016.06.03_1_01CYBERATON - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2016.06.03_2_01CYBERATON - Projekty uchwał na ZWZ.pdf

2016.06.03_3_01CYBERATON - Liczba akcji na ZWZ.pdf

2016.06.03_4a_01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna.pdf

2016.06.03_4b_01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna.pdf

2016.06.03_5a_01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. f....pdf

2016.06.03_5b_01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. p....pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-03 17:50:12 Marcin Orzechowski Członek Zarządu

2016-06-03 17:50:12 Michał Janowski Prokurent