Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6.Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obroty 2015.
8.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11.Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
ECR_Ogloszenie_ZWZ_2016.pdf
ECR_ZWZ_projekty_uchwal_2016.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-06-03 22:52:16Piotr NiespodziewańskiPrezes Zarządu
ECR_Ogloszenie_ZWZ_2016.pdf

Pobierz
ECR_ZWZ_projekty_uchwal_2016.pdf

Pobierz