Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej "Spółką", na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 roku na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Miron Jakubiak, Paweł Czajka s.c. przy ulicy Żytniej 15A lokal nr 30.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2013
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
15. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Nemex - ogłoszenie o ZWZ - 05.08.2015.pdf
projekty uchwał.pdf
formularz do głosowania pełnomocnika.pdf
zawiadomienie - osoba fizyczna.pdf
zawiadomienie - osoba prawna.pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf
statut Nemex SA - 05.08.2015.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-07-10 22:35:19Dariusz MileckiPrezes Zarządu