| Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach. Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki, Zarząd, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian: 1.W § 13 dodaje się ust. 4 o treści: Z członkami Zarządu zawiera się umowy o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2.§ 17 pkt 3 a) o treści: "powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu” otrzymuje brzmienie: "powoływanie i odwoływanie członków Zarządu”,, 3.§ 17 pkt 3 o) o treści: "delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz wykonywania w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do członków Zarządu”; otrzymuje brzmienie: "delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania”, 4.§ 18 ust. 4 o treści: Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.254 z pó¼n. zm.). otrzymuje brzmienie: Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z pó¼n. zm.) 5.§ 18 ust. 5 o treści: Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty szkoleń, koszt zakwaterowania i wyżywienia. otrzymuje brzmienie: Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 6.Skreśla się § 18 ust. 6 i ust. 7 o treści: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.254 z po¼n.zm.), w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej oddelegowany jest do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, za ten okres nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. 7.§ 21 pkt 1 aa) o treści: ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, otrzymuje brzmienie: Uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z pó¼n. zm.) 8.§ 22 pkt 6 o treści: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie pó¼niej niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej otrzymuje brzmienie: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziesta kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 9.§ 22 pkt 7 o treści: Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przez wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1,2 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| Projekty uchwał ZWZ.pdf |
| Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-16 13:48:17 | Wojciech Cygan | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-16 13:48:17 | Marcin Janicki | Wiceprezes Zarządu |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ.pdf
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.pdf
