| Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 16 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2016. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. 11.Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu. 12.Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 13.Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| 01 ZWZ 2017-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| 02 ZWZ 2017-06-14 Projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-17 11:49:28 | Piotr Jakubiak | Prezes Zarządu |
01 ZWZ 2017-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
02 ZWZ 2017-06-14 Projekty uchwał.pdf
