HURTIMEX SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjinariuszy - Hurtimex S.A.

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 6 lipca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej ………………………. w dniu ……………… w drodze kooptacji.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami
PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
PDF – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Hurtimex S.A..pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf

Formularze_WZA__Pełnomocnik_Hurtimex_S.A.pdf

HURTIMEX-WZA_2016_projekty_uchwał.pdf

Ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_Hurtimex_S.A.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-08 15:31:09 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu